برگزاری جلسه مشترک شرکت مادر با هیات مدیره صندوق چای
جلسه مشترك اعضای هیات مدیره شركت مادرتخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه امسال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مشترک با حضور علیرضا اشرفی و ابوالقاسم شمس اعضای هیات مدیره، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و هوشنگ محمدی، رئیس اداره امور مجامع و کارشناس مسئول حقوقی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و محمدولی روزبهان، رئیس سازمان چای و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق، فرهاد علیپورکوه بنه، جمشید یوسفی و حسن خدیوری اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در محل شرکت مادر تخصصی تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی وضعیت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور تصمیماتزیراتخاذ شد.
–مرور اساسنامه صندوق از طرف هیئت مدیره شرکت مادر مورد تاکید است.
– انتخاب مدیرعامل براساس شاخص های آئین نامه در اسرع وقت صورت گرفته و مدارک مدیرعامل پیشنهادی را به شرکت مادر ارسال شود.
–هیئت مدیره صندوق در اسرع وقت گواهی عدم سوء پیشینه را دریافت نمایند.
–نقص اطلاعات سهامداران از طرف سازمان چای بر طرف شود
–اظهار نامه برای ارائه به ثبت شرکتها تکمیل گردد.
– آئین نامه و دستور العمل های مربوطه با روش مشارکتی (صندوق و شرکت مادر) تدوین گردد.در این خصوص هیئت مدیره صندوق با مدیریتهای تخصصی شرکت مادر جلسه توجیهی داشته باشند و سپس مدیریتها آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه را برای تصویب به صندوق ابلاغ نمایند.
– مدل ارائه خدمت برای رفع نیازهای صندوق و نحوه خدمت رسانی به اعضا طراحی شود.
-طی ۲۰ روز آینده مقدمات تصویب آئین نامه ها و بحث افزایش سرمایه توسط صندوق انجام شود و طی یکماه آینده مجمع عمومی برای تصویب موارد فوق تشکیل شود.
در این جلسه مرور اساسنامه صندوق از طرف هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین برطرف شدن نقص اطلاعات سهامداران از طرف سازمان چای از دیگر مصوبات این جلسه بود.
از طرفی مشخص شد تا آئین نامه و دستور العمل ها با روش مشارکتی (صندوق و شرکت مادر) تدوین شود.در این خصوص هیات مدیره صندوق با مدیریت های تخصصی شرکت مادر جلسه توجیهی خواهند داشت و سپس مدیریت ها آئین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه را برای تصویب به صندوق ابلاغ می کنند.
در این جلسه مقرر شد، مدل ارائه خدمت برای رفع نیاز صندوق طراحی شود. طی ۲۰ روز آینده مقدمات تصویب آئین نامه ها و بحث افزایش سرمایه انجام و همچنین یک ماه آینده مجمع عمومی برای تصویب موارد فوق تشکیل شود.